比特币不是犯罪的温床而是执法的武器

杰森·温斯坦 (Jason Weinstein) 是华尔街律师事务所的合伙人，也是司法部负责网络犯罪和有组织犯罪的前副助理检察长。 他是比特币联盟的董事，也是数字商务、硬币中心和 BitFury 商会的顾问委员会成员。

温斯坦讨论了为什么他认为比特币的“匿名”性质掩盖了该技术实际上更适合执法需求的事实。

比特币的形象问题：

如果你问一个普通人，当他们想到比特币时会想到什么，最常见的三种回答可能是“匿名”、“无痕”和“犯罪货币”。 但所有这些关于比特币的常见想法实际上都是误解。

是的，以上任何一个答案都是错误的。

这可能是一个感知问题，但它可能会产生非常真实的后果，因为它可能会影响投资者、立法者、监管者、执法部门和公众对这项技术的态度。

我们需要正面解决这些认知问题。

老问题，新机遇：

任何值得采用的技术都会在早期用于犯罪。 但执法部门历来需要适应与时俱进，打击使用“新派”技术实施“老派”犯罪的犯罪分子和恐怖分子。

从传呼机、手机、邮件、在线聊天到移动设备、PayPal，仅举几例，执法技术一直随着新技术的发展而发展，这些新技术最初是为合法目的而设计的，但经常被犯罪活动所利用。

这样的例子还有很多，但最大的问题可能是互联网本身。 在调查互联网犯罪时，执法部门面临的最大挑战可能是匿名性。 事实上，“键盘上的犯罪”，任何通过网络进行的犯罪行为，都给执法溯源带来了极大的挑战。

每天，执法部门和检察官都在努力寻找将一串数字和字符与特定人相关联的方法——无论是 ICQ 聊天名称、IP 地址、MAC 地址，甚至是电子邮件地址。 当此人使用多个 IP 地址或聊天昵称，或使用代理或 TOR 等匿名技术时，此过程会变得更加困难。

网络通信服务商没有“知晓客户信息”这样的要求，不利于执法机关的调查，执法人员无法100%确定手中用户信息的准确性。

然而，执法人员和检察官已经成功地解决了这些困难。 该方法通常是分析多个数据源并尝试专注于目标。

比特币正好为这个老问题提供了一个新的转机。

具有讽刺意味的是，尽管犯罪和恐怖活动从一开始就猖獗地使用互联网，但没有人将互联网视为“犯罪网络”。

相反，人们将互联网视为我们工作、购物、社交、交流、消费娱乐和学习的地方。 一旦勒索或其他网络攻击等网络犯罪恰好使用比特币作为支付媒介，媒体和政策制定者就会将此类案件定性为比特币问题，而不是互联网或网络犯罪问题。

比特币本身不是问题，恰恰相反，比特币有得天独厚的优势。

等等，比特币不是匿名的吗？

人们常说，比特币并不是真正的匿名，而是作为昵称存在的。

用户的比特币地址就像一个账号，伴随着用户。 如果该地址可以与用户相关联，则可以识别和跟踪该人使用该地址进行的所有交易。

事实上，如果个人使用钱包服务访问区块链，那么比特币地址基本上就像一个银行帐号，因为交易所或钱包服务记录了该用户使用的地址，就像银行记录了银行账户的所有者 相同。

这不是一个完美的类比，因为一个人可以拥有任意数量的比特币地址，但可能只有有限数量的银行账户。

但与银行一样，执法部门可以通过传票或其他法律程序获取有关使用地址的用户的信息。 这就是为什么我们已经看到并将继续看到区块链上的执法活动——使交易或钱包服务合规，所以当执法部门发出传票时，信息就在那里。

但是，如果有人通过未经授权的渠道获取比特币怎么办？ 如果用户使用匿名增强技术（例如多地址或混合服务）怎么办？ 即使那样比特币犯罪，那个人也不是真正匿名的。

当然，用比特币兑换法定货币的个人可能不会留下任何痕迹。 但是区块链上的交易肯定会留下痕迹。

现有和快速发展的技术将有助于将这些用户与其比特币地址和交易相关联，使用交易模式分析和其他手段在同一用户的多个地址之间建立链接； 挖掘社交媒体和公共资源数据； 分析进行交易的 IP 地址。

使用混合服务，用户相信该服务不会对他们说谎或保留执法部门可以访问的记录。 当然比特币犯罪，你从这些服务中获得的比特币本身可能是不洁的，并且已经在执法部门的监视之下。

而这就是比特币的真正优势：区块链是可追溯的、可搜索的、永恒的。

无论执法人员是在明天还是在两年后确定地址的所有者，涉及该地址的每一笔交易都可以追溯到源头。

此外，由于分类账是公开的，执法部门不必担心访问数据的法律程序。 也因为账本是无国界的，执法机构可以在不通过外国政府机构的情况下获取数据。 这使得执法部门能够“追踪资金”以获得现金交易永远不可能获得的数据。

执法部门在这一领域的能力只会增长，尤其是随着新的分析工具的开发。

当然，创新者会想出新的方法来增加隐私，无论是比特币区块链还是其他类型的数字货币，因此执法部门将不断发展以应对新技术的挑战。

在互联网商业应用的初期，执法部门通过互联网公司的帮助，了解互联网技术的运作方式，从而提高打击滥用互联网技术犯罪的能力。 这花了很长时间才减少了人们对互联网的担忧。 通过区块链联盟，我们正在尝试做同样的事情。

人们对区块链了解得越多，就越意识到这项技术对警察比对罪犯更友好。 所以如果我们从长远的角度来看比特币，如果我们面对事实，我们就可以改变目前普遍存在的对比特币的误解。